联邦调查局在迈阿密和纽约市的全现金房屋销售之后

2016-12-13 02:05:02

作者:须瞎

华盛顿(路透社) - 美国正在追捕那些利用房地产洗钱的国际罪犯,他们通过命令产权保险公司报告在迈阿密和曼哈顿全部现金购买高端房地产的人的身份

金融犯罪执法网络是美国财政部的一个部门,周三表示担心个人通过空壳公司以现金购买住宅房地产以隐藏其资产并掩盖其身份

这两个城市都是购买数百万美元的温床,细节很难找到

由于担心来自中国和其他地方的贩毒者和腐败领导人正在投资房地产的不义之财,财政部最近调查了阴暗的住房交易

FinCEN主任Jennifer Shasky Calvery在一份声明中说:“我们正在寻求了解腐败的外国官员或跨国犯罪分子可能利用优质美国房地产秘密投资数百万美元的风险

”FinCEN已发布旨在预防的规则通过抵押贷款市场洗钱,但“现金购买存在我们寻求解决的更复杂的差距,”Calvery补充道

2014年4月至2015年3月期间,涉及外国投资者的美国房地产市场交易额约为1040亿美元,美国联邦调查局洗钱情报部门负责人黛博拉·弗里德曼(Deborah Friedman)9月份表示,大多数购买事件发生在佛罗里达州,德克萨斯州,亚利桑那州和加利福尼亚州

超过一半的买家来自中国,加拿大,印度,墨西哥和美国

她说,王国以及来自海外买家的大部分交易均为现金

通过订阅现在更多地了解这个故事2006年,赤道几内亚根据2014年美国司法部的一份没收文件,根据2014年美国司法部没收文件,使用从国家财政部抽走的资金和通过空壳公司汇集的钱,Teodoro Nguema Obiang Mangue在加利福尼亚购买了价值3000万美元的豪宅

奥比昂的资金来源并不清楚美国房地产专业人士促成交易,奥比昂要求他的房地产经纪人保密

2001年“爱国者法案”要求财政部制定反洗钱控制规则,并报告房地产专业人员的可疑活动或给予豁免

豁免已经存在十多年了

FinCEN周三宣布的临时订单将于3月1日开始,持续180天

收集的信息将发送给执法部门

它注意到标题代理商没有被调查